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　　B体育官网本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年4月17日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月12日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事、监事、高级管理人员对《2023年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

　　具体内容详见公司于2023年4月18日披露在巨潮资讯网（）上的《思美传媒股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-054）。

　　具体内容详见公司于2023年4月18日披露在巨潮资讯网（）上的《思美传媒股份有限公司关于子公司浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司对外投资设立全资公司的公告》（公告编号：2023-055）。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年4月17日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月12日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2023年4月18日披露在巨潮资讯网（）上的《思美传媒股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-054）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司（以下简称“创识灵锐”）为满足战略发展需要，拟出资500万元设立全资子公司杭州鲸熙橙选网络科技有限公司(具体以工商行政管理部门核准的企业名称为准)。

　　公司于2023年4月17日召开第六届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司对外投资设立全资公司的议案》。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东大会审议通过。

　　经营范围：一般项目：网络技术服务；从事计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货、音响设备、化妆品、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、玩具、服装服饰、办公用品、摄影摄像器材、体育用品及器材、家用电器、电子数码产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、游艺及娱乐用品、游艺用品及室内游艺器材的销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；礼仪服务；会议及展览服务；投资管理；市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、调查、测验）；文化娱乐经纪人服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；演出经纪。食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　本次投资标的公司的业务主要是在泛电商领域的拓展，包括了电商直播、电商代运营、短视频内容带货、虚拟产品销售等业务类型，项目将依托创识灵锐作为抖音代理商成熟的平台运营经验，依靠老客户的资源积累，主动寻找未来的出路，拥抱电商、销售和效果，为客户提供从广告投放到直播卖货的全方位服务，助力客户提升引流和转化率。

　　公司还将探索新技术在电商场景下的潜力，采用先进的算法和大数据分析技术，在AI导购、智能客服、内容自动生成领域进行尝试，提升原有产品和服务的客户体验。

　　公司在该业务领域总体尚处探索阶段，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场环境、人才流失等不确定因素的影响，可能存在新业务拓展不及预期的风险。

　　本次对外投资资金来源于创识灵锐自有资金，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东朱明虬先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份已办理解除质押手续，具体情况如下：

　　注：上述表格中占其所持股份比例均以朱明虬先生截至本公告日的最新持股数量为基数进行计算，计算时四舍五入取两位小数。